为依(yī)法惩治(zhì)电信网(wǎng)络诈骗(piàn)等犯罪活动,保护公民、法人和其他组织的(de)合法(fǎ)权益,维护社会秩(zhì)序(xù),根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共(gòng)和国刑事(shì)诉讼法》等法律和(hé)有关司法解释(shì)的规定,结合(hé)工作实际,制定本意见(jiàn)。
一(yī)、总(zǒng)体要求
近年来(lái),利用通讯(xùn)工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活(huó)动持续高发,侵犯(fàn)公(gōng)民个人信息,扰乱无线电通讯管理(lǐ)秩(zhì)序,掩饰(shì)、隐瞒犯罪(zuì)所(suǒ)得、犯罪所得(dé)收益等上下游(yóu)关联(lián)犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人(rén)民(mín)群众财(cái)产安全和其他合法(fǎ)权益,严重干扰(rǎo)电(diàn)信(xìn)网(wǎng)络(luò)秩序,严重破坏社会诚信(xìn),严重影响人民群众安(ān)全感和社(shè)会和谐稳定,社(shè)会危害性(xìng)大,人民群众反映强烈。
人民法院、人民(mín)检察院、公安机关要针对(duì)电信网络(luò)诈骗等犯罪的特点,坚持全链条全方位打击,坚持依法(fǎ)从(cóng)严(yán)从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,加强协(xié)作配合,坚决(jué)有效遏制电信(xìn)网(wǎng)络诈(zhà)骗等犯(fàn)罪活动,努力(lì)实现法律(lǜ)效果和社会(huì)效果的高(gāo)度统一。
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高(gāo)人民检察院关(guān)于办理诈骗刑事案(àn)件具体应用(yòng)法律(lǜ)若干问题的解释》第一条的规定(dìng),利用电信网(wǎng)络技术手(shǒu)段实施诈(zhà)骗(piàn),诈(zhà)骗公私财物(wù)价值三(sān)千元以上(shàng)、三万元以上、五十万(wàn)元以上的,应(yīng)当分别认定为刑(xíng)法第(dì)二百六十六条规定的“数(shù)额较大”“数额巨(jù)大”“数额特(tè)别巨大”。
二(èr)年内多次实施(shī)电信网络诈骗未经(jīng)处理,诈骗数额累计计(jì)算构成(chéng)犯罪的,应当依法定(dìng)罪处罚。
(二)实施(shī)电信网络(luò)诈(zhà)骗(piàn)犯罪(zuì),达到相应数额(é)标(biāo)准,具有下列(liè)情形之一的,酌(zhuó)情从(cóng)重处(chù)罚:
1.造成被害(hài)人或其近亲属(shǔ)自杀、死(sǐ)亡或者精神失常等严(yán)重后(hòu)果的;
2.冒充司法(fǎ)机关(guān)等国家(jiā)机关工(gōng)作人员实施(shī)诈(zhà)骗(piàn)的;
3.组织、指挥电信(xìn)网络诈骗犯罪(zuì)团伙(huǒ)的;
4.在境(jìng)外实(shí)施电信网络诈骗(piàn)的;
5.曾(céng)因电信(xìn)网(wǎng)络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电(diàn)信网络(luò)诈骗受过行政处罚(fá)的;
6.诈骗残(cán)疾人、老年人、未成年人、在(zài)校学生、丧失劳动能力人(rén)的财物,或者诈(zhà)骗重病患者及其(qí)亲属财物的;
7.诈骗救灾(zāi)、抢险、防(fáng)汛、优抚、扶贫、移民、救(jiù)济、医疗等款物(wù)的(de);
8.以赈灾、募(mù)捐等(děng)社会公(gōng)益、慈善名义实施诈骗(piàn)的;
9.利用电话追呼(hū)系(xì)统等技术手段严重干扰公安机关等(děng)部门工(gōng)作的;
10.利用(yòng)“钓鱼网站(zhàn)”链接、“木马(mǎ)”程(chéng)序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
(三)实施电信(xìn)网络诈骗犯(fàn)罪,诈(zhà)骗(piàn)数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准,具有前述第(二)条(tiáo)规定的情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六(liù)条规定的(de)“其他严重情节”“其(qí)他特别(bié)严(yán)重情节”。
上述(shù)规定(dìng)的(de)“接(jiē)近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。
(四)实施电(diàn)信网络诈骗犯罪,犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的,以诈骗罪(既遂)定(dìng)罪处罚。诈骗数额难以(yǐ)查(chá)证(zhèng),但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情(qíng)节”,以诈骗(piàn)罪(未遂(suí))定(dìng)罪处罚:
1.发送诈(zhà)骗信息五千条以上的,或(huò)者拨打诈(zhà)骗电话五百(bǎi)人次以上的(de);
2.在互联(lián)网上发布诈骗信息,页面浏览(lǎn)量累计五千(qiān)次以上的。
具有上述情(qíng)形,数量达到相应标准十倍以上的,应当认定为刑法第二百六十六条(tiáo)规定的(de)“其他(tā)特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
上述(shù)“拨打诈骗电话”,包(bāo)括(kuò)拨(bō)出诈骗电(diàn)话和接听被害人回拨电(diàn)话。反复拨(bō)打、接听同一电话号码(mǎ),以及反复向同一(yī)被(bèi)害人发送诈(zhà)骗信息(xī)的,拨打、接听电话次(cì)数、发送信(xìn)息条数累计计(jì)算(suàn)。
因犯罪嫌(xián)疑人、被告人故意隐匿、毁(huǐ)灭(miè)证(zhèng)据等原因(yīn),致拨(bō)打电话次数、发送(sòng)信息条数的证据难以收集的,可以(yǐ)根据经查(chá)证(zhèng)属实的日(rì)拨(bō)打(dǎ)人次数、日(rì)发送信息条数,结合犯罪(zuì)嫌疑人(rén)、被告人实(shí)施(shī)犯罪的(de)时间、犯罪嫌疑(yí)人、被告人的供述等相关证(zhèng)据,综合予以认定。
(五)电信(xìn)网络诈骗既有既遂,又有未(wèi)遂(suí),分别达到不同量刑(xíng)幅度的(de),依照处罚较重的(de)规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗(piàn)罪(zuì)既遂处罚。
(六)对实施电信(xìn)网络诈(zhà)骗犯(fàn)罪的被告人(rén)裁量刑罚,在确定量(liàng)刑起点、基准刑时(shí),一般应就高选(xuǎn)择。确定宣告刑时,应当综合(hé)全案(àn)事实情节,准确把握(wò)从重、从轻量刑情节的调(diào)节幅度,保证罪责刑相适应。
(七)对实(shí)施电(diàn)信(xìn)网络诈骗(piàn)犯罪的被告人(rén),应当严格(gé)控制适(shì)用缓刑的范围,严格(gé)掌握适用缓刑的(de)条件(jiàn)。
(八)对实施电(diàn)信网络诈骗犯罪的(de)被告(gào)人,应当更加注重依法(fǎ)适(shì)用(yòng)财产刑,加大经济(jì)上的惩罚(fá)力度,最大限(xiàn)度剥夺被告人(rén)再犯的能力(lì)。
三、全面惩处关联犯罪
(一)在实施(shī)电信网络(luò)诈骗(piàn)活动中(zhōng),非法使用“伪基站”“黑广播”,干扰无线(xiàn)电通讯秩序,符合刑(xíng)法第二百(bǎi)八十八条规定的,以扰(rǎo)乱无线电通讯(xùn)管理秩序罪追(zhuī)究刑事(shì)责任。同时(shí)构成诈骗罪的(de),依照处罚较重的规定(dìng)定罪处罚(fá)。
(二)违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息(xī),窃取(qǔ)或者以其他方法非法获取公民个人信息,符合刑法第二百五十(shí)三条(tiáo)之一规(guī)定(dìng)的,以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。
使(shǐ)用非法获取的公民个人信(xìn)息,实(shí)施(shī)电信网络诈骗(piàn)犯罪行为,构成数(shù)罪(zuì)的,应当依法予以并罚(fá)。
(三(sān))冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪(zuì)和招(zhāo)摇撞骗(piàn)罪的,依(yī)照处罚较(jiào)重的规(guī)定定罪处罚。
(四)非法持(chí)有他人(rén)信(xìn)用卡,没有(yǒu)证(zhèng)据(jù)证明从事电信网(wǎng)络诈骗犯(fàn)罪活动,符合刑(xíng)法第一百七十七(qī)条之一(yī)第一款第(二)项规(guī)定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。
(五)明知是电信网络(luò)诈(zhà)骗犯罪所得及其产生(shēng)的收益,以下列方式之(zhī)一予以转账、套现、取现的,依(yī)照刑(xíng)法第三百一十(shí)二条第一款(kuǎn)的规定,以掩(yǎn)饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收(shōu)益罪追究刑(xíng)事责任。但有证据证明确实不知道的除外:
1.通过使(shǐ)用销售点终端机具(POS机)刷卡套(tào)现(xiàn)等非法途径,协助转换或者转移财物的;
2.帮助他人将(jiāng)巨额现金散存于多个银行(háng)账(zhàng)户,或在(zài)不同银行(háng)账户之间频繁划转的;
3.多次使用或者使用(yòng)多个非(fēi)本人身份证明开设的信用卡、资(zī)金(jīn)支(zhī)付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手(shǒu)段(duàn),帮助他人转账、套现、取现的;
4.为他人提供非(fēi)本人身份证(zhèng)明开设的信用(yòng)卡、资金(jīn)支付(fù)结算(suàn)账户后,又帮助他人转账、套现、取(qǔ)现的;
5.以明显(xiǎn)异于(yú)市场的价格,通过手机(jī)充值、交(jiāo)易游戏点卡等方式套现的。
实施上述行(háng)为,事前通谋的,以共同犯罪(zuì)论处(chù)。
实施上述行为,电信网络(luò)诈骗犯罪嫌疑人尚(shàng)未到案或案件尚未依(yī)法裁判(pàn),但现有证据足以证明该犯(fàn)罪(zuì)行为确实存在的(de),不影响(xiǎng)掩(yǎn)饰、隐瞒(mán)犯罪(zuì)所得、犯罪所得收益罪的认定。
实施(shī)上述行为,同时构成其(qí)他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法(fǎ)解释另(lìng)有规定的除外。
(六)网络服(fú)务(wù)提供者不履行法律、行政法规(guī)规(guī)定的信息网络(luò)安(ān)全管理义务,经监管部门责令采取改(gǎi)正措施而拒不改正,致使(shǐ)诈骗信息大量传(chuán)播,或者用户(hù)信(xìn)息泄露造成严重后果的,依照刑法(fǎ)第二百(bǎi)八十(shí)六条之一的(de)规定,以拒不履行信(xìn)息网络安全(quán)管理义(yì)务罪追究刑事责任(rèn)。同时构(gòu)成(chéng)诈骗罪(zuì)的,依照(zhào)处罚较重(chóng)的规定(dìng)定罪处罚(fá)。
(七)实施刑法第二(èr)百八十七(qī)条之一、第二百(bǎi)八(bā)十七条之二规定(dìng)之行为,构成非法利用信(xìn)息网(wǎng)络罪、帮助信息网络犯罪活动罪,同(tóng)时构成诈(zhà)骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
(八)金融机构、网络服务(wù)提(tí)供者、电信业务经营者(zhě)等在经营活动中,违反国家有关规定,被电信网(wǎng)络诈(zhà)骗犯(fàn)罪(zuì)分子利用,使他人遭受财产损失的,依(yī)法承担相应责任(rèn)。构成犯(fàn)罪的,依法追(zhuī)究刑事(shì)责任(rèn)。
四、准确(què)认定共同犯罪与(yǔ)主观故(gù)意
(一)三人以上为实(shí)施电信(xìn)网络诈骗犯(fàn)罪而组成的较为固定的犯罪组织,应依法认定为诈骗犯罪(zuì)集团。对组(zǔ)织、领导犯罪集(jí)团的(de)首要分子,按(àn)照集团所犯的全部罪行处(chù)罚。对(duì)犯罪集团中组织、指(zhǐ)挥、策划者和(hé)骨干分子依法从(cóng)严惩(chéng)处。
对(duì)犯罪集团(tuán)中起次要、辅助作用的从犯,特别是在规定期限内投案自首、积极(jí)协助(zhù)抓获(huò)主犯、积(jī)极协助(zhù)追赃的,依法从轻或减轻处罚。
对犯罪集团首要(yào)分子以外(wài)的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪(zuì)处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗(piàn)数额的事实和能够查明发送诈(zhà)骗信息条数(shù)、拨打诈骗(piàn)电话人次(cì)数、诈骗(piàn)信息网页浏(liú)览次数的(de)事(shì)实。
(二)多(duō)人共同实(shí)施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人(rén)、被(bèi)告人应对(duì)其参与期间该(gāi)诈骗(piàn)团伙实施的全部诈骗行为承担责(zé)任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用(yòng)的,可以认定(dìng)为主犯;起(qǐ)次要作用的,可以认定为从犯。
上述规定的“参与(yǔ)期间(jiān)”,从(cóng)犯罪嫌疑人、被告人着手(shǒu)实施诈骗行(háng)为开始(shǐ)起(qǐ)算。
(三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪(zuì),具有下列情形之一的,以共同(tóng)犯罪论处,但法(fǎ)律和司法解释(shì)另(lìng)有(yǒu)规定的除外:
1.提(tí)供信用卡、资金支付结算账(zhàng)户、手(shǒu)机卡(kǎ)、通讯工具的(de);
2.非(fēi)法获取、出(chū)售、提供公民个人(rén)信息的;
3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓(diào)鱼软件”等恶意程序(xù)的;
4.提(tí)供“伪基站”设备(bèi)或相关服务(wù)的;
5.提(tí)供(gòng)互联网接入、服务器托管、网络(luò)存(cún)储、通讯传输(shū)等技术支(zhī)持(chí),或(huò)者提供支(zhī)付结算等帮助(zhù)的;
6.在提供改号(hào)软件、通话线路等技术(shù)服务(wù)时,发现主叫号码(mǎ)被修(xiū)改为国内党政机关、司法机(jī)关、公共服(fú)务部门号码,或者境外用(yòng)户(hù)改为境(jìng)内号码,仍提供(gòng)服务的;
7.提供资(zī)金、场所、交通、生活保障等帮(bāng)助(zhù)的;
8.帮(bāng)助转移(yí)诈骗犯罪(zuì)所得(dé)及其产生的收(shōu)益,套现(xiàn)、取现的。
上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”,应当结(jié)合被告人的认知能力(lì),既往经历,行为次数和手(shǒu)段,与他人关(guān)系,获利情况,是否曾因电信网(wǎng)络诈骗受过处罚,是否故意规(guī)避(bì)调查等主客观(guān)因素进行综(zōng)合分析认定。
(四)负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制(zhì)作、提供(gòng)诈骗方案、术语清单、语音包、信(xìn)息(xī)等的,以诈骗共同犯罪论(lùn)处。
(五)部分(fèn)犯罪(zuì)嫌疑人在逃,但不影响对已到案共同(tóng)犯罪嫌疑人、被告人的(de)犯罪事实认定的,可(kě)以(yǐ)依(yī)法先行(háng)追(zhuī)究已到(dào)案共同犯罪嫌疑人(rén)、被告人的刑(xíng)事责任。
五、依法确定案(àn)件管辖
(一)电信网(wǎng)络诈骗犯罪案件一般由犯(fàn)罪(zuì)地(dì)公(gōng)安机关立案侦查,如果(guǒ)由(yóu)犯(fàn)罪嫌疑人居住地公安机关立案(àn)侦查更(gèng)为(wéi)适(shì)宜(yí)的,可以由犯(fàn)罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行(háng)为(wéi)发生地和犯(fàn)罪结(jié)果发(fā)生(shēng)地。
“犯罪行为发生地”包(bāo)括用于(yú)电信网络诈骗犯罪的网站服务器(qì)所在地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的(de)计算机信息(xī)系统或其(qí)管理者(zhě)所在(zài)地,犯罪(zuì)嫌疑人、被害人(rén)使用(yòng)的计算机信息(xī)系统所在地,诈骗(piàn)电话、短(duǎn)信息、电子邮件(jiàn)等的拨打地、发送地、到达地、接受地,以及诈骗行为(wéi)持续(xù)发生的实(shí)施地、预备地、开始地、途经地(dì)、结束地。
“犯罪结果(guǒ)发生地”包括被害人(rén)被骗时所在(zài)地(dì),以及(jí)诈骗所得(dé)财物的(de)实际取得地、藏匿地(dì)、转移地、使用地(dì)、销售地等(děng)。
(二)电信网络诈骗(piàn)最初发现(xiàn)地(dì)公安(ān)机关侦办的案(àn)件,诈骗数额当时(shí)未达到(dào)“数额较大”标准,但后续累计达(dá)到“数额较大”标准,可由(yóu)最初发现地公安机关立案(àn)侦查。
(三)具有(yǒu)下列情形之一的,有关公安机关可以在其职责范围内并(bìng)案侦查:
1.一人犯数罪的(de);
2.共同犯罪的(de);
3.共同犯罪的犯罪(zuì)嫌疑人还(hái)实施其他犯罪的(de);
4.多(duō)个(gè)犯罪嫌疑人实(shí)施的犯罪存(cún)在直接关(guān)联,并案处理有利于查明案件事实的。
(四)对因网络(luò)交易、技(jì)术支(zhī)持、资金支付结算(suàn)等关系形成多层级链(liàn)条、跨(kuà)区(qū)域(yù)的电信网络诈(zhà)骗等(děng)犯(fàn)罪案件,可由共同上级公安机关按照有利于查(chá)清(qīng)犯罪事(shì)实、有利于诉讼的原(yuán)则,指(zhǐ)定有关公安机关立案侦查(chá)。
(五)多个公安(ān)机关都有权(quán)立案侦(zhēn)查的电信(xìn)网络诈(zhà)骗等犯罪案件,由最初受理(lǐ)的公安(ān)机关或者主要犯罪地(dì)公(gōng)安机关立案侦查(chá)。有争议的,按照有(yǒu)利于查清(qīng)犯罪(zuì)事实、有利于(yú)诉讼的原则,协(xié)商(shāng)解决。经协商无法达成一致的,由共同上(shàng)级公安(ān)机关指定有关公安机(jī)关立案侦(zhēn)查。
(六)在境外实施的电信网络(luò)诈骗(piàn)等犯罪案件(jiàn),可由公安(ān)部按照有利于查(chá)清犯罪事实、有利于诉讼的原则,指定有关公安机关立案侦查。
(七)公安机(jī)关(guān)立案、并案侦查,或(huò)因(yīn)有争议,由共同上级(jí)公安机关指定立案侦查的案件,需要(yào)提请批准逮捕(bǔ)、移送审查起诉(sù)、提起公诉的,由该公安机关所在地(dì)的(de)人民检察院、人(rén)民法院受(shòu)理。
对重大疑难(nán)复杂案(àn)件和境外案件,公安机关应在指定立案(àn)侦查前,向同级人民检察院、人民法院(yuàn)通报。
(八(bā))已确定管辖(xiá)的电信诈骗共同犯罪案件,在逃(táo)的犯罪嫌疑人(rén)归案(àn)后(hòu),一般由原管辖的公安机关、人民检察(chá)院(yuàn)、人民法院管辖。
六、证据的收集和(hé)审查判(pàn)断
(一)办理电(diàn)信(xìn)网络诈骗案(àn)件,确因被害人人数众(zhòng)多等(děng)客观条件的限(xiàn)制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结(jié)合已收集的(de)被害人(rén)陈述,以及经查证(zhèng)属实(shí)的银(yín)行账户交易记录、第三方支付(fù)结(jié)算账户交易记录(lù)、通话记录、电子数据(jù)等证据,综合认(rèn)定被害人人数及诈骗资(zī)金(jīn)数额等犯罪事实。
(二)公安机关采(cǎi)取技术侦查措施收集(jí)的案件(jiàn)证明材料,作(zuò)为证据使用的(de),应当(dāng)随案移送批准采取技术侦(zhēn)查措施的法律文书和所收集的(de)证据材料,并对其来源等作出书面说明(míng)。
(三)依(yī)照国际(jì)条(tiáo)约(yuē)、刑(xíng)事司法(fǎ)协助(zhù)、互助协议或平(píng)等(děng)互助原则,请求(qiú)证据材料所在地(dì)司法机(jī)关收集,或通过国(guó)际(jì)警务(wù)合作机(jī)制(zhì)、国际(jì)刑警组织启动合(hé)作取证程序收集的境外证据材(cái)料,经查证属实,可以作为定案(àn)的(de)依据。公安(ān)机关应(yīng)对其来源(yuán)、提取人、提取时间或者提供人、提供(gòng)时间(jiān)以及保管移交的(de)过程(chéng)等作出(chū)说明(míng)。
对(duì)其他来(lái)自境外的证据材料,应当对(duì)其来源、提供人、提供(gòng)时间以(yǐ)及提取人(rén)、提取时间进(jìn)行审查。能(néng)够(gòu)证明案件事实且符合(hé)刑(xíng)事诉讼(sòng)法规定(dìng)的,可以(yǐ)作(zuò)为证据使用。
七、涉案财物的处理
(一)公安机(jī)关(guān)侦办电信网络诈骗案(àn)件,应当随案移送涉案赃款赃物,并(bìng)附(fù)清单。人民检察院提起公诉时,应一并移(yí)交受理案件的人民法院,同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。
(二)涉案(àn)银行账(zhàng)户(hù)或者涉案第三方(fāng)支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返(fǎn)还(hái)。确因客观原因无(wú)法查实全部被(bèi)害人,但有证据证明该账户系用于电(diàn)信网络诈(zhà)骗(piàn)犯罪,且被告人无法说明款(kuǎn)项(xiàng)合法来(lái)源的,根据刑法第六(liù)十四条的(de)规定,应认定(dìng)为违法所得,予以追(zhuī)缴。
(三)被告(gào)人已将(jiāng)诈骗财物用于清(qīng)偿债务或者转让(ràng)给他(tā)人,具有下列情形之一的,应(yīng)当(dāng)依法追缴:
1.对方明知是诈骗财物而(ér)收取的;
2.对(duì)方无偿取得诈骗财物的;
3.对(duì)方以明显低于市场的价格取得(dé)诈骗财物的;
4.对(duì)方取得(dé)诈骗财物系源于非(fēi)法债务或者违法犯罪活动的。
他人善意取得诈骗财物的(de),不(bú)予追缴。
最高人民法院 最(zuì)高人(rén)民(mín)检察院(yuàn)
公安部
2016年(nián)12月19日